明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）正在申請(qǐng)發(fā)行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡(jiǎn)稱 “GDR”）并在倫敦證券交易所上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”），本次發(fā)行上市的基本情況具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年7月8日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-075）。鑒于本次發(fā)行的GDR的認(rèn)購(gòu)對(duì)象限于合格國(guó)際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者，因此，本公告僅為A股投資者及時(shí)了解公司本次發(fā)行上市的相關(guān)信息而做出，不構(gòu)成亦不得被視為是對(duì)任何投資者收購(gòu)、購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行證券的要約或要約邀請(qǐng)。

公司已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR21.00美元。本次發(fā)行價(jià)格系在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下，根據(jù)國(guó)際慣例和《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》等相關(guān)監(jiān)管要求，通過(guò)訂單需求和簿記建檔，根據(jù)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況確定。在下述超額配售權(quán)行使之前，公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為31,280,500份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為156,402,500股，募集資金總額為656,890,500美元。

根據(jù)本次發(fā)行的超額配售權(quán)安排，穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過(guò)行使超額配售權(quán)要求公司額外發(fā)行GDR以使得公司額外募集不超過(guò)5,000萬(wàn)美元的資金。假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使（對(duì)應(yīng)的GDR發(fā)行數(shù)量為2,380,000份），本次發(fā)行的募集資金總額為706,870,500美元，本次發(fā)行的GDR所代表的基礎(chǔ)證券為168,302,500股公司A股股票（包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的公司A股股票）。

根據(jù)倫敦證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及國(guó)際市場(chǎng)慣例，本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)于倫敦時(shí)間2022年7月8日開(kāi)始附條件交易（conditional trading）；在附條件交易期間，投資者交易的GDR將以本次發(fā)行的GDR正式在倫敦證券交易所上市為交割的前提條件。公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于倫敦時(shí)間2022年7月13日正式在倫敦證券交易所上市；自正式上市之日起，投資者交易的GDR的交割將不附前提條件。

特此公告。

明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司

                                                     董事會(huì)

2022年7月8日