本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

• 會議召開時間：2019年5月8日上午10點到12點

• 會議召開地點：上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺的“上證e訪談”欄目（http://sns.sseinfo.com）

• 會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)在線交流

   

  一、說明會類型

  公司于2019年4月27日披露了《2018年年度報告》、《關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2019-025）及《2019年第一季度報告》，為維護廣大投資者利益，便于投資者更全面深入了解公司經(jīng)營業(yè)績和利潤分配等具體情況，根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》規(guī)定，以及《關(guān)于推進上市公司召開投資者說明會工作的通知》、《關(guān)于進一步加強上市公司投資者關(guān)系管理工作的通知》文件精神，公司決定通過網(wǎng)絡(luò)平臺交流方式舉行“2018年度業(yè)績及利潤分配暨2019年一季度業(yè)績說明會”。公司將于2019年5月8日上午10：00-12：00與投資者進行在線互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

  二、說明會召開的時間、地點

  1、召開時間：2019年5月8日（星期三）上午10：00-12：00

  2、召開方式：網(wǎng)絡(luò)在線交流

  3、召開地點：上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺的“上證e訪談”欄目（http://sns.sseinfo.com）

  三、參加人員

  公司董事長張傳衛(wèi)先生、財務(wù)總監(jiān)吳國賢先生、董事會秘書劉建軍先生。

  四、投資者參會方式

  投資者可于2019年5月8日（星期三）上午10：00-12：00，登錄上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺的“上證e訪談”欄目，網(wǎng)址為：http://sns.sseinfo.com，與公司參會人員進行互動交流，公司相關(guān)人員將及時回答投資者提問。

  投資者可在本次投資者說明會召開前通過上海證券交易所上證e互動平臺提出需要了解的情況和關(guān)心的問題，公司將在說明會上選擇投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

  五、聯(lián)系人及咨詢辦法

  聯(lián)系人：黃靜文女士

  聯(lián)系電話：13718527745

  聯(lián)系郵箱：huangjingwen@jy-tz.com

   

  特此公告。

   

  明陽智慧能源集團股份公司
  

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        董事會

• 2019年5月6日